Die Treuhandfirma, die Eigentümerin des Unternehmens ist, wurde zur Zahlung von 7,4 Millionen Dollar Rückerstattung verurteilt, um die von der US Commodities Futures Trading Commission erhobene Zivilklage beizulegen.

Die US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Geldbuße in Höhe von 7,4 Millionen Dollar gegen den Eigentümer einer Treuhandfirma verhängt, weil er Gelder von zwei Unternehmen gestohlen hat, indem er über Bitcoin-Transaktionen gelogen hat. Die Durchsetzungsklage ist die jüngste Entwicklung im Verfahren gegen Jon Barry Thompson, das seit 2018 läuft. Gegen den in Pennsylvania ansässigen Jon Barry Thompson wurde 2019 Anklage erhoben, weil er zwei Kunden, die Bitcoins über seine Firma Volantis kauften, betrogen hat. Volantis betrieb eine Treuhandfirma für Kryptowährungen namens Volantis Escrow Platform LLC und ein verbundenes Unternehmen, Volantis Market Making.

Volantis erhielt 7 Millionen Dollar für den Kauf von Bitcoins im Namen von zwei Kunden.

Zuvor erhielt Volantis 7 Millionen Dollar für den Kauf von Bitcoins im Namen von zwei Kunden, die dann vor dem Erhalt der gekauften Bitcoins an eine dritte Partei geschickt wurden. Thompson log die Unternehmen an, indem er sagte: „Das Geld ist bei mir, die Münze ist bei mir“, und behauptete weiter, „es besteht kein Ausfallrisiko“, da Volantis „beide Seiten der Transaktion“ kontrolliere. Thompson schickte die Gelder jedoch an einen anderen Treuhanddienstleister, der die versprochene Bitmünze nie kaufte oder die Gelder, die bei der Transaktion offenbar verloren gingen, laut CFTC zurückgab.

Thompson wurde 2019 von einer Grand Jury in New York angeklagt.

Die CFTC sagte in einer Erklärung, dass der Auftrag auch feststellt, dass Thompson, nachdem er das Geld der Kunden genommen und keine Bitcoin zur Verfügung gestellt hatte, dann die Kunden über den Standort der Bitcoin, die Gründe, warum die Transaktion nicht abgeschlossen wurde, und den Status des Geldes der Kunden belogen habe. Im Anschluss an die Ermittlungen wurde Thompson im vergangenen Jahr von einer Grand Jury im südlichen Bezirk von New York wegen zwei Anklagen wegen Warenbetrugs angeklagt, gefolgt von zwei Anklagepunkten wegen Überweisungsbetrugs, was bedeutet, dass ihm bei einer Verurteilung bis zu 60 Jahre Gefängnis drohen könnten. Gestern akzeptierte das Gericht Thompsons Schuldbekenntnis in einem Anklagepunkt des Warenbetrugs.

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