L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti dice che i fondatori „impareranno presto il prezzo dei loro presunti crimini“, che comporta una pena detentiva massima di cinque anni. Il responsabile dello sviluppo degli affari è stato già arrestato stamattina.

CFTC ha accusato BitMEX di gestire illegalmente una piattaforma di trading di derivati.

Già nel luglio 2019 la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha iniziato a indagare sullo scambio con l’obiettivo di permettere agli americani di fare trading sulla piattaforma senza essere registrati presso l’agenzia.

Ma come ha detto Jake Chervinsky, consulente generale di Compound Finance, la notizia più importante è che il fondatore di BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo sono stati incriminati con l’accusa di aver violato il Bank Secrecy Act, che prevede una pena detentiva massima di cinque anni.

Anche il primo dipendente della Exchange, che più tardi è diventato il responsabile dello sviluppo del business, Gregory Dwyer, è stato accusato e arrestato questa mattina in Massachusetts – il resto rimane a piede libero, hanno detto i procuratori.

I fondatori di Crypto Bank sono stati incriminati dai procuratori federali di New York per non aver rispettato le adeguate misure anti-riciclaggio della società.

Questi imputati si sono fatti beffe (per fare la loro parte per aiutare a scacciare il crimine e la corruzione) dell’obbligo e si sono impegnati a gestire un presunto scambio di crittografia „off-shore“, mentre non hanno volontariamente implementato e mantenuto anche le politiche anti-riciclaggio di base“, ha detto Audrey Strauss, procuratore distrettuale di Manhattan.

Il comunicato stampa ufficiale afferma inoltre che uno degli imputati si è anche vantato della società costituita al di fuori degli Stati Uniti, dove „corrompere le autorità di regolamentazione … costa solo ‚una noce di cocco'“.

„Grazie al lavoro diligente dei nostri agenti, analisti e partner del CFTC, sapranno presto che il prezzo dei loro presunti crimini non sarà pagato con frutta tropicale, ma piuttosto potrebbe portare a multe, restituzione, e alla prigione federale“, si legge.

La vera domanda è, quanto saranno veloci gli scambi con l’estero che ancora permettono ai trader con sede negli Stati Uniti di utilizzare il loro servizio via VPN o senza KYC. Le implicazioni di questo potrebbe essere enorme per la comunità della crittovaluta.

In risposta alla notizia, bitcoin è sceso da oltre $10.900 a $10.460 in pochi minuti ed è attualmente scambiato a circa $10.500. Anche il resto del mercato dei cripto-criptatori è sceso in tandem.

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